Certificado profesional
Análisis del Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT
- Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT Elementos fundamentales en la implementación del
Habilidades que desarrollarás
- - Realizar Operaciones de acuerdo a la normatividad y dando cumplimiento a la ley. Determinar variaciones en los estados financieros de un periodo a otro. Identificar riesgo y emitir señales de Alerta a tiempo en todo lo relacionados el uso financiero. - - Determinar posibles comportamientos que proviene de un delito o que estén determinando un fraude. Conocer como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, pueden ser solo acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Recomendar acciones de mejoras, acciones correctivas, acciones preventivas, para evitar caer en este delito tipificado en el código penal mediante la ley 1121 del 29 de Diciembre de 2006,
Requisitos de ingreso
- Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos básicos en contabilidad y estructuración de estados financieros (demostrables). Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, software para ofimática y navegadores.
Preguntas frecuentes
¿En Análisis del Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT, qué voy a aprender sobre seguridad informatica?
Este curso se enfoca en identificar riesgos y aplicar controles de protección del area de Administración. Encontrarás contenidos orientados a practicar y aplicar lo aprendido desde las primeras unidades.
¿Qué nivel previo necesito para aprovechar Análisis del Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT?
En la mayoría de casos puedes iniciar desde nivel básico. Si el proveedor exige requisitos específicos, los verás detallados en la página oficial de inscripción.
¿Cómo puedo aplicar este curso en entornos empresariales y académicos?
La ruta del curso esta pensada para llevar lo aprendido a entornos empresariales y académicos. Al finalizar, podras convertir estos conocimientos en acciones concretas dentro de tus proyectos o trabajo.
Cupos limitados
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